Årsstämma 2022

Kommuniké från årsstämma i NAXS AB (publ) den 30 mars 2022

Vid årsstämman i NAXS AB (publ) den 30 mars 2022 beslutade årsstämman
enligt följande

Fastställande av årsbokslut, vinstutdelning, m m

  • Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och
    koncernen för år 2021 samt beslutade att de till årsstämmans förfogande stående
    medlen disponeras så att 3,50 kronor per aktie utbetalas till aktieägarna och att
    Bolagets återstående fria egna kapital överförs i ny räkning.
  • Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
    verkställande direktören. Noterades att beslutet avsåg även den styrelse som
    avgick under 2021.

Styrelse och revisorer m m

  • Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet
    styrelseledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter och ha följande
    sammansättning: Daniel Gold (omval), Meg Eisner (omval), Nikolai Jebsen
    (omval), Børge Johansen (omval) och Synne Syrrist (omval). Daniel Gold
    omvaldes till styrelsens ordförande.
  • Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen,
    för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt 918 750 kronor,
    varav 306 250 kronor ska utgå till var och en av styrelsens tre oberoende
    ledamöter, Synne Syrrist, Nikolai Jebsen och Børge Johansen. De två
    styrelseledamöter som är associerade med QVT, Daniel Gold och Meg Eisner,
    avstod från arvode. Noterades att denna allokering av arvodet ska tillämpas
    retroaktivt från och med 1 juli 2021 då den nuvarande styrelsen valdes in.
    Arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

• Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja om Ernst
& Young AB som revisor, med Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor, för tiden
intill slutet av nästa bolagsstämma.

Valberedning

  • Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Meg
    Eisner (representerande QVT Financial LP), Didrik Hamilton (representerande sig
    själv) och Amaury de Poret (representerande sig själv) till ledamöter i
    valberedningen. Amaury de Poret valdes till valberedningens ordförande.
  • Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att anta en uppdaterad
    valberedningsinstruktion.

Ersättningsrapport

  • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ersättningsrapporten.

Återköpsbemyndigande

  • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande
    för styrelsen avseende återköp av egna aktier.

 

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, VD

Telefon: +46 733-110 011

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 30 mars 2022 kl. 17.00 CET.