Årsstämma 2019

Vid årsstämman i NAXS AB (publ) den 4 juni 2019 beslutade årsstämman enligt
följande

Fastställande av årsbokslut, vinstutdelning, m m

• Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och
  koncernen för år 2018 samt beslutade att de till årsstämmans förfogande stående
  medlen disponeras så att 2,78 kronor per aktie utbetalas till aktieägarna och att
  Bolagets återstående fria egna kapital överförs i ny räkning.
• Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
  verkställande direktören.Styrelse och revisorer m m

• Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet
  styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan suppleanter och ha följande
  sammansättning: Tony Gardner-Hillman (omval), Andrew Wignall (omval), John
  Chapman (omval) och Damhnait Ni Chinneide (omval). John Chapman omvaldes
  till styrelsens ordförande.
• Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till
  styrelsens ordförande ska utgå med 258 750 kronor. Arvode till envar av de
  övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget ska utgå med 165 000
  kronor. Arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

• Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja om Ernst
  & Young AB som revisor, med Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor, för tiden
  intill slutet av nästa bolagsstämma.

Valberedning

• Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer
  för utseende av valberedning att gälla till dess bolagsstämman beslutar annat.
  Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att välja
  Meg Eisner (representerande QVT Financial LP), Amaury de Poret
  (representerande sig själv) och John Chapman (styrelsens ordförande) till
  ledamöter i valberedningen. Meg Eisner valdes till valberedningens ordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

• Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Återköpsbemyndigande

• Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande
  för styrelsen avseende återköp av egna aktier.

Minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier samt fondemission

• Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av
  aktiekapitalet med 18 988,35 kronor genom indragning av de återköpta egna
  aktier som bolaget innehade vid dagen för kallelsen till årsstämman samt
  fondemission om 18 988,35 kronor utan utgivande av aktier.

Kontaktinformation:
Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: +46 73 311 00 11

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 4 juni 2019 kl. 17.45 CET.