NAXS Kallelse till extra bolagsstämma

21 maj 2021

Aktieägarna i NAXS AB (publ), org.nr 556712-2972, med säte i Stockholm (”Bolaget” eller ”NAXS”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 1 juli 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin
kommer NAXS extra bolagsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning)
med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller
genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

NAXS välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid den extra bolagsstämman
genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid den
extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 1 juli 2021 så snart utfallet av
röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av
ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt
bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma
ska äga rum om den extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en
tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman genom förhandsröstning ska:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 22
juni 2021,
dels senast onsdagen den 30 juni 2021 ha anmält sitt deltagande genom att ha avgett
sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att
förhandsrösten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste
tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering
måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 24 juni 2021, vilket
innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

FÖRHANDSRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid den extra bolagsstämman endast genom att rösta på
förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att
underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på
Bolagets webbplats, www.naxs.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till
stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara NAXS tillhanda senast onsdagen den 30 juni 2021. Det
ifyllda formuläret ska skickas till NAXS AB (publ), Att. Lennart Svantesson, Nybrogatan 8,
114 34 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till
info@naxs.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas
formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan

behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med
särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin
helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på Bolagets
webbplats, www.naxs.se.

RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden
som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan
inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation och Bolagets förhållande till
andra bolag inom koncernen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till
NAXS AB (publ), Att. Lennart Svantesson, Nybrogatan 8, 114 34 Stockholm, eller
elektroniskt till info@naxs.se, senast måndagen den 21 juni 2021. Upplysningarna lämnas
genom att de hålls tillgängliga på Bolagets kontor på Nybrogatan 8, Stockholm, och på
Bolagets webbplats, www.naxs.se, senast lördagen den 26 juni 2021. Upplysningarna
skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin
adress.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse finns totalt 11 152 585 aktier och röster i Bolaget. Bolaget
innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

FÖRESLAGEN DAGORDNING

Valavordförandevidstämman
Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet
Upprättande och godkännande av röstlängd
Framläggande och godkännande av dagordning
Prövningomstämmanblivitbehörigensammankallad
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter
Fastställandeavantaletstyrelseledamöter
Fastställande av arvoden åt styrelse
Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Styrelsens förslag

Punkterna 1, 2 och 6: Val av ordförande vid stämman, val av två
justeringspersoner, beslut om ansvarsfrihet
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar enligt följande.

Till ordförande på den extra bolagsstämman föreslås advokat Jesper Schönbeck eller
den som styrelsen utser vid hans förhinder.
Till justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet från den extra
bolagsstämman föreslås Amaury de Poret och Thomas Åkerman eller, vid förhinder
för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen istället anvisar.
Justeringspersonernas uppdrag att justera protokollet från den extra
bolagsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna
förhandsröster blivit rätt återgivna i protokollet från den extra bolagsstämman.
Beslut att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna Tony Gardner-Hillman,
Andrew Wignall, Damhnait Ni Chinneide och John Chapman för tiden från
årsstämman som hölls den 11 mars 2021 till och med slutet av den extra
bolagsstämman den 1 juli 2021.
Majoritetsaktieägarens förslag
Punkterna 7 – 9: Fastställande av antalet styrelseledamöter, fastställande av
arvode åt styrelse, val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
Majoritetsaktieägaren i bolaget Tomkins Square Park S.à.r.l (”Majoritetsaktieägaren”)

föreslår att den extra bolagsstämman beslutar enligt följande.

Styrelsen föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, istället för fyra (4)
bestå av fem (5) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
Arvode till styrelsen föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma vara
oförändrad per ledamot (inklusive ordföranden) och, med anledning av att styrelsen
utökats till att bestå av fem ledamöter istället för fyra i enlighet med föregående
förslag, totalt utökas från 753 750 kronor till totalt 918 750 kronor.
Majoritetsägaren föreslår att stämman byter ut styrelsen i sin helhet. Till nya
ordinarie ledamöter föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, nyval av
Daniel Gold, Meg Eisner, Synne Syrrist, Nikolai Jebsen och Børge Johansen. Vidare
föreslås nyval av Daniel Gold till styrelsens ordförande.
Information om den föreslagna nya styrelsen
Daniel Gold
Daniel Gold (född 1968) har byggt upp och varit en ledande befattningshavare i QVT
Financial LP (“QVT”) sedan starten, med början genom handel för egen räkning vid
Deutsche Bank A.G. Han är verkställande direktör, och CFO samt Managing Member i QVTs
general partner. Daniel Gold var tidigare direktör i DB Advisors L.L.C. Han
grundade också QVT-koncernen på Deutsche Bank strax efter att han började på Deutsche
Bank 1992, efter att tidigare ha arbetat som mäklare för egen räkning på Daiwa Securities
America och på Bear Stearns & Co. Daniel Gold har en Bachelor of Arts i fysik från Harvard
College. Daniel Gold äger inte några aktier direkt i Bolaget, fast har ett ekonomiskt intresse
i Majoritetaktiesägarens innehav. Daniel Gold är amerikansk medborgare och bosatt i USA.
Meg Eisner
Meg Eisner (född 1986) är delägare och CCO i QVT. Innan hon började på QVT i 2007 erhöll
hon en Bachelor of Arts i International Political Economy med högsta betyg från Fordham
University. Meg Eisner äger inte några aktier direkt i Bolaget, men har ett ekonomiskt
intresse i Majoritetsägarens aktieinnehav. Meg Eisner har varit ordförande i Bolagets
valberedning sedan 2019 som representant för QVT och Majoritetaktiesägaren. Meg Eisner
är amerikansk medborgare och bosatt i USA.
Synne Syrrist
Synne Syrrist (född 1972) är en oberoende företagskonsult och har lång erfarenhet som
extern styrelseledamot i både privata och publika bolag. Synne Syrrist var tidigare partner
och finansanalytiker på First Securities AS. Hon sitter för närvarande i styrelsen för flera
publika bolag, inklusive Awilco LNG ASA, Awilco Drilling Ltd. Och Aqualibraemar LOC ASA.
Hon har en Master of Science från Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet och har
kvalificerat sig som auktoriserad finansanalytiker vid Norges handelshøyskole. Synne
Syrrist äger inga aktier i Bolaget. Synne Syrrist är norsk medborgare och bosatt i Norge.
Nikolai Jebsen
Nikolai Jebsen (född 1984) är en oberoende konsult och investerare. Han var tidigare CFO i
Aurora LPG, en börsnoterad leverantör av transporttjänster för gasol, från grundandet av
bolaget till dess att bolaget blev uppköpt 2017. Nikolai Jebsen har lång erfarenhet inom
aktie- och obligationskapitalmarknaden från sin tid hos Carnegie, Pareto och SEB, samt i
att framställa officiell finansiell rapportering. Han har en kandidatexamen i finans från
Handelshøyskolen BI. Nikolai Jebsen äger inga aktier i Bolaget. Nikolai Jebsen har dubbelt
medborgarskap och är norsk och amerikansk medborgare, bosatt i Norge.
Børge Johansen
Børge Johansen (född 1974) är en oberoende investerare och styrelseledamot av Sector
Alarm. Han har också tidigare varit verkställande direktör i Aurora LPG. Innan tiden på Aurora var Johansen
ansvarig för forskning och investering inom sjöfartssektorn på Oslo Asset Management AS
och Carnegie Investment Bank. Han har också flera års erfarenhet av sammanslagning och förvärv av företag och företagsfinansiering från engagemang inom Creo Advisors och
Andersen Consulting. Børge Johansen äger inga aktier i Bolaget. Børge Johansen är norsk
medborgare och bosatt i Norge.

Majoritetsaktieägaren har informerat Bolaget om att Synne Syrrist, Nikolai Jebsen och
Børge Johansen inte är företrädare för QVT eller för Majoritetsaktieägaren, inte får någon
form av ersättning eller andra förmåner från QVT (det finns inte heller något löfte om
detta) och att det inte finns några familjeband mellan dem och någon av huvudmännen för
QVT eller styrelseledamöter i Majoritetsaktieägaren. Var och en av Synne Syrrist, Nikolai
Jebsen och Børge Johansen har suttit, sitter och/eller kan i framtiden då och då komma att
sitta i styrelsen för andra bolag där QVTs förvaltade fonder har ett betydande aktieinnehav.

QVT anser att Synne Syrrist, Nikolai Jebsen och Børge Johansen är oberoende i förhållande
till Bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare
(inklusive Majoritetsaktieägaren och QVT).

Majoritetsaktieägarens förslag kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på
Nybrogatan 8, Stockholm och på Bolagets webbplats www.naxs.se, senast tre veckor före
stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin
postadress.

För information om hur dina personuppgifter behandlas se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i maj 2021
Styrelsen för NAXS AB (publ)

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, VD
Telefon: +46 733-110 011

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 21 maj 2021 kl. 16.00 CET.

Detta meddelande och ytterligare information finns tillgänglig på www.naxs.se

NAXS AB (publ)
Org.nr 556712-2972
Nybrogatan 8
114 34 Stockholm

Tel: 0766 40 00 40, E-post: info@naxs.se

PM_2021-05-21_NAXS_kallelse_till__extra_bolagsstamma_2021-07-01.pdf

NAXS-extra_bolagsstamma_2021_-_Formula_r_for_forhandsrostning_och_anmalan.pdf

NAXS_-extra_bolagsstamma_2_021_-_Fullmaktsformular.pdf

Share this article