Kommuniké från extra bolagsstämman i NAXS AB (publ) den 12 november 2025

Vid den extra bolagsstämman i NAXS AB (publ) den 12 november 2025 beslutade stämman enligt följande

Styrelse

• Bolagsstämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fyra utan suppleanter och ha följande sammansättning: Børge Johansen, Oliver Molse, Niclas Winberg och Thor Åhlgren för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Oliver Molse valdes till styrelsens ordförande.
• Beslutades vidare, i enlighet med aktieägares förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 1 000 000 kronor, varvid styrelseordföranden ska erhålla ett arvode om 400 000 kronor och var och en av övriga styrelseledamöter ska erhålla ett arvode om 200 000 kronor.

Valberedning

• Bolagsstämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att välja Oscar Molse, representerande Buntel AB, Jonas Dahlgren, representerande Oliver Molse, samt Alexander Gradin, representerande Lärkberget AB, till ledamöter i valberedningen. Oscar Molse valdes till valberedningens ordförande.

Bemyndiganden

• Bolagsstämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, om ett bemyndigande för styrelsen avseende förvärv av egna aktier.
• Bolagsstämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, om ett bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier.
• Bolagsstämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Kontaktinformation

Børge Johansen, tf VD

Telephone: +47 414 14 444

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2025 kl. 13.15 CET.